2023-01-09 19:03 | 出处: 奔跑财经
SEC 指控八名个人和组织通过他们的 CoinDeal 加密项目从投资者那里窃取了 4500 万美元。
美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Neil Chandran 和其他七名个人和实体策划了名为 CoinDeal 的欺诈性加密货币投资计划。
据称,这些嫌疑人多年来诈骗了投资者约 4500 万美元,并用这些钱购买了房地产、汽车和一艘船。
制止犯罪
SEC 指控 Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 通过其欺诈实体 CoinDeal 从消费者那里挪用 4500 万美元。
这些人承诺将基于区块链的项目出售给一群知名买家,这将保证投资者获得丰厚的回报,他们还就 CoinDeal 的估值和参与潜在收购交易的公司欺骗了他们。
被告在 2019 年 1 月至 2022 年期间实施了他们的计划。CoinDeal 的出售从未发生,投资者没有因参与该项目而获得任何分配。SEC 进一步认定,Chandran、Glaspie、Davidson、Knott 和 Mossel 使用积累的 4500 万美元购买了汽车、房产和一艘船。SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 评论道:
“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术,并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。
正如我们在诉状中所称,实际上,这只是一个精心策划的计划,被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时中饱私囊。”
美国司法部此前逮捕了钱德兰,罪名是与电汇欺诈有关的罪行以及在加入 CoinDeal 期间从事非法货币交易。
委员会寻求对所有被告实施处罚和永久禁令。同时,它坚持认为 Chandran 应该是基于行为的禁令的对象。
美国证券交易委员会之前的追捕
去年 9 月,美国监管机构对两家咨询公司及其所有者 Gabriel Edelman 发起了另一项调查,原因是他们运行了一个类似庞氏骗局的加密货币计划。
据推测,这些组织在 2017 年 2 月至 2021 年 5 月期间运营,从投资者那里筹集了近 440 万美元。
Edelman 承诺他将把资金投资于以折扣价购买的加密货币。然而,他“只将一小部分投资者资金用于数字资产”,其余部分用于购买个人物品并向家人汇款。SEC 详细解释了 Edelman 的庞氏骗局是如何运作的:
“例如,一位投资者最初投资了 50,000 美元。Edelman 在几个月内收回了 75,000 美元,投资者随后追加投资了 600,000 美元。几个月后,Edelman 返还了 720,000 美元。之后,投资者投资了 1,000,000 美元。根据过去的表现和 Edelman 对投资者将获得 15% 回报的承诺。此后,Edelman 没有向该投资者返还任何资金。”