20年后的区块链分析会卷到哪？普华永道无愧前瞻之名

我们常常听到区块链「价值分析」、「行业前景分析」....那纯粹的「区块链分析」指的是什么，分析的又是什么？

区块链分析——是对区块链产生的数据进行检查、编目和解释以获得可操作的洞察及见解的过程。

诸如比特币或以太坊这样的公链，本质上是账户相关信息的数据库。

链上的每一个区块都蕴含着数据及其状态，随着以太坊目前以每年超过100GB的速度增长，这也意味着每时每刻都有大量的数据信息被永久的添加至链上。

当然这些数据都是文本格式的，不然说实话100GB的视频也不是那么难凑....

这些信息虽然在链上公开可被任意浏览，但它们是以最原始的状态呈现的，也就是非专业人士并看不懂。

于是区块链浏览器就出现了。

一个以太坊区块在Etherscan（以太坊网络的区块链浏览器）上的数据呈现

区块高度、总难度、哈希值、parent hashes、状态根、随机数......对于非区块链分析从业者来说，很难从这些复杂的概念中提取出需要的信息。

钱包的交易链。比如美国司法部新组建了一个国家加密货币执法队（NCET），队员们在进行进行反洗钱和网络安全行动时就充分利用了区块链分析。

尽管联邦层面并未立法表示区块链分析所得数据可被接受为法庭案件证据，但包括亚利桑那州在内的各州已经通过了区块链数据具备法律效力的条款。

这也源于区块链的不可篡改性——非常适合建立索赔追溯和强关联链。

Tornado Cash这样的去中心化隐私协议出现了，旨在对抗这些可追踪的交易链。通过利用这样功能强大的隐私工具，无论是普通用户还是犯罪分子都可以在一定程度上保障在线金融隐私性。

它的智能合约接受通过不同地址提取的ETH存款。因此为了保护隐私，你可以选择使用中继器将资金提取到没有ETH余额的地址，这样每当ETH被新地址提取时，就无法将存款信息和提款信息联系起来。

但如果因此你就认为区块链分析仅仅会被政府、执法部门或者是试图“反侦察”的罪犯用到，那就小看了区块链分析的应用性。

说了这么多，我们普通用户有必要了解区块链分析吗？

有必要。

区块链分析也可以针对所有基于区块链的平台，为其提供整体运作的洞察力。

之前我们曾提过加密货币的行业特殊性决定了其交易报告并非像传统金融那样以季度计，而是实时交易，实时报告。

加密领域的安全状况也因此难以把控，行业内也缺乏实时的安全工具以应对这种变化。

CertiK开发的Skynet天网动态扫描系统这一类分析工具则弥补了这一短板。

它可以分析诸如与协议互动的交易数量、用户数量及协议发出的事件数量等指标，随后根据这些信息描绘出一个平台在一段时间内运作的具体表现。

对于个人投资者及相关用户来说，SKynet也可以轻易地助其监控心仪项目的安全动态。

同时，DeFi用户还可通过Skynet监测其钱包或其他人的钱包并在交易处理时发出警报，这使得用户可以第一时间获取其关注钱包地址的交易活动，以此规避黑客试图操控账户的尝试。

区块链分析是具备相当潜力并且也在不断发展的领域，我们相信未来它的应用领域也将不断拓宽，那么如何进行区块链分析呢？

Coinbase 1 Hot Wallet或Uniswap V3 Router）进行了标记，这使得用户可以很方便地看到资金来源和去向。

然而Etherscan虽然可以帮助用户了解“谁发生了交易，发什么什么交易以及交易金额”，但是面对更复杂更深度的分析却无能为力。

在这样的前提之下，CertiK建立了第一个也是唯一一个社区驱动的反洗钱（AML）解决方案Skytrace。

作为区块链分析工具，Skytrace的数据配有数十亿的资产作为支撑，可通过洞察可视化钱包来识别和追踪可疑的流动资金。

这大大简化了追踪资金流向的过程，Skytrace将钱包与其他地址的互动可视化，同时也如Etherscan一样标记了著名的协议（如Uniswap和Tornado Cash等）。

使用Skytrace可视化Vitalik Buterin的数百次交易之一，在本例中他于Uniswap上以0.48 ETH的价格出售了6,757.307 HEX。

我们知道Skynet天网动态扫描系统的本质是根据六大安全基元得出反映DeFi项目安全性的综合安全评分。

这六个基元「静态分析、链上监控、舆论舆情、社区治理、市场波动以及安全评估」中，除了舆论舆情指标外，其他均运用了区块链分析。

因此我们可以借助对这些安全基元的分析来探究一下区块链分析的工作原理。

区块链分析是如何工作的？

一句话对区块链分析的工作原理进行总结就是：

区块链分析聚合区块链产生的大量数据，然后过滤、建模或以其他方式对其进行检查，以产生可操作的数据见解。

这些见解可从钱包的交易动态或是DeFi协议的用户变化等任何信息中得出。

接下来让我们以Skynet中项目的基元模块为例具体展开