热度飙升的鱿鱼币能不能玩？到底是骗局，还是运作手法？

从炙手可热的全球涨幅第一虚拟货币到币价近乎归零，鱿鱼币（SQUID）只用了几分钟。

这几天，“鱿鱼币”（SQUID）割韭菜的新闻刷屏。不过，在过去一天，“鱿鱼币”又开始涨上去了！

由前段时间很火的韩国网剧《鱿鱼游戏》催生出的一个名为“SQUID（鱿鱼币）”加密货币，该币种在过去一周内最高涨幅达2400倍，于美东时间11月1日离奇闪崩，根据虚拟货币追踪网站CoinMarketCap数据显示，“鱿鱼币”5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976％。而根据区块链跟踪分析平台BscScan数据，闪崩发生后仍有约4万人持有该虚拟币。很多投资者表示：“买进就开始跌，还来不及反应，直接跌到几分钱。”

鱿鱼币项目白皮书显示，该项目是BSC公链上的一个虚拟货币游戏赚取平台。SQUID于10月20日开始预售，并且“1秒内售罄”。这款“鱿鱼币”于10月29日正式发行，发行价是每个币1美分，并于发行后24小时暴涨近2400％，达到2.22美元，市值超过1.74亿美元。

“鱿鱼币”的模式

这款虚拟货币是一款与奈飞爆火全球的网剧《鱿鱼游戏》同名的游戏平台的独家代币。据悉，该平台模仿了剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金将以这款刚刚发布的“鱿鱼币”的形式发放，比赛将在11月启动。并且，剧中大奖的上限为3850万美元，但这个虚拟游戏将不限制最终奖金的上限，也不限制参与者的数量。规则是游戏玩家必须用“鱿鱼币”先支付一个预设价格才能参与每场游戏，有些回合还需要用户购买定制的非功能性工具，并在《鱿鱼游戏》项目的网站上出售。每个回合的入会费由开发者（10％）和奖励池（90％）平分。另外，这个游戏还提供弹球池——与电视剧里的热门游戏相似——持有者可以通过押注来赚取SQUID代币。

可以预见的“归零”迹象

鱿鱼币的创始人曾表示，该项目是奈飞的官方代币合作伙伴，并与虚拟货币平台CoinGecko建立了战略合作关系，然而在CoinGecko接受采访时却表示：鱿鱼币并不符合上市标准，因此不会再CoinGecko上交易，并且可能是一个骗局。

Reddit 上的加密 KOL Gazemblem 也表示，如果该通证的持有者看过这部剧集，他们就会意识到“可能只有一个赢家”。

根据英国BBC报道，早在此币刚发行时，CoinMarketCap就曾发出警告称，收到多个用户报告无法在Pancakeswap虚拟币交易所出售这种代币。鱿鱼币创始人解释称，因为该项目部署了一种创新的“反倾销技术”，即限制人们在需求下降时出售代币。这也是通证价格疯狂上涨的原因之一。

据报道，价格归零是 7000 万个通证倾销所导致的，该项目背后的创始人/开发商在市场上以 22,328 BNB（1,190 万美元）的价格出售了他们的通证。

该通证只能在一个流动性池中购买：在 Pancakeswap 中的 BNB 和 SQUID 池子中，这意味着花在 SQUID 通证上的所有资金都集中在一个池中。一旦底池里有足够的钱可以拿走，开发商将大量私有的通证抛售到市场上。由于他们的代币被解锁，他们能够在 PancakeSwap 上出售并获得几乎所有的流动性。

鱿鱼币的网站目前已经下线，与其关联的社交媒体账号也都已经暂停更新，其推特账号也已经拒绝接受直接站内信（DM）。根据CoinMarketCap编辑Yousra Anwar称，恶搞加密货币的开发者一般都不会公布自己的身份。因此，一旦投资者察觉到资金动向异样，这些开发者可以逃过各个国家的监管和审查。

“鱿鱼币”的暴涨和闪崩显示了加密货币市场的不稳定和监管漏洞。目前，虚拟货币投资者认为这可能是一个被Pancakeswap内容总监Molly Jane Zuckerman称为“拉地毯”（rug pull）的骗局。“拉地毯”骗局主要是指加密货币开发商毫无征兆地放弃一个项目，卷走投资者的资金，这是该领域一个典型的退出骗局。

“鱿鱼币”要回归？

4日晚6时54分，晨报记者查阅知名数字货币交易服务平台coinmarketcap网站的数据发现，在过去24小时，“鱿鱼币”暴涨了500％多，而在当天更早些时候，“鱿鱼币”一度涨了600％多。

当然因为基数太低，“鱿鱼币”的币值仍仅值0.091美元，相比其一度达到的2861.80美元零头都不到。不过，这番涨势还是让不少网友看到了“鱿鱼币”可能回归的希望。

一位名叫“ProfitPlatoon”的网友在“推特”上发文称，在《鱿鱼游戏》第二季回归的期待中，人们又开始买回“鱿鱼币”，把它推高了。“消息人士暗示，所谓的‘拉地毯’（rug pull）骗局，只是为了吸引媒体的注意。”

此前，不少媒体纷纷报道，“鱿鱼币”是一个“拉地毯”骗局。所谓“拉地毯”是指某个代币的创始人突然放弃创立的项目，卷走投资者的资金，这是一个去中心化金融（DeFi）领域典型退出骗局。

“鱿鱼币”是与奈飞爆红剧《鱿鱼游戏》同名的游戏平台的独家代币。该平台模仿了剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金将以鱿鱼币的形式发放。

10月20日，鱿鱼币开始预售，“在1秒内售罄”。10月29日，“鱿鱼币”正式发行，发行价是每个币1美分，并于发行后24小时暴涨近2400％，达到2.22美元，市值超过1.74亿美元。此后几日，鱿鱼币价格一路攀升，并一度达到2861.8美元。

然而，美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976％。

此次闪崩背后的原因以及此款币的开发者身份信息仍都不明确。但根据区块链跟踪分析平台BscScan的交易记录显示，该代币的匿名创造者卷走了至少340万美元的投资者资金。

许多网友表示“看不懂”

正如当初“鱿鱼币”暴涨，更多的人表示看不懂这轮涨势。

一位名叫“Red Ventus”的网友就在“推特”发文称：“谁能解释一下，谁还在那么努力地推高‘鱿鱼币’？”

还有网友称：“加密货币市场最让人惊讶的人，就是那种直到现在还在买完全是骗局的‘鱿鱼币’的人。”

根据区块链跟踪分析平台BscScan数据，闪崩发生后仍有约4万人持有该虚拟币，其中不乏将毕生积蓄用来买“鱿鱼币”的投资者。

当然，这些投资者之所以继续持有“鱿鱼币”，很大一部分原因在于“脱不了手”。

在大崩盘之前的几天里，就已有投资者抱怨，他们无法出售持有的鱿鱼币。

游戏规则也是个“坑”

为什么投资者脱不了手？CoinMarketCap分析指出，倒不是开发者禁止投资者出售，而是他们故意设计一套让投资者难以脱手的“玩法”。

事实上，在游戏平台“鱿鱼游戏”中，开发者推出了两种代币：一种是鱿鱼币，另一种是“弹珠币”（Marbles）。

如果想要出售鱿鱼币，投资者必须拥有弹珠币，但弹珠币只能在玩游戏时赚取。

与此同时，对于首次参加“鱿鱼游戏”的玩家而言，入场费需要456个鱿鱼币，也就是说，如果鱿鱼币值1美元时，玩家必须支付456美元才能参与游戏赚取弹珠币。想想看，鱿鱼币发行24小时后币值就超过2美元，在11月1日更是达到了2861美元，玩家进场玩游戏门槛有多高？

CoinMarketCap分析，这个设置意味着许多人会被套牢，他们根本没办法拿回钱，除非他们凑齐至少456个鱿鱼币，他们才有将鱿鱼币出售的可能，这意味着他们的初始投资需要很大一笔钱。

如果玩家没有过关，那么他们就会输掉他们的456个鱿鱼币。

所以，“鱿鱼币”的投资者只有两个选择：要么无法出售手中的鱿鱼币，要么掉进一个自己挖的更大的洞。

明辨是非，擦亮慧眼

如果认真调查的话，可以发现该项目与近几个月的骗局 TurtleDex、Luna Yield 和 PolyWhale 等等有类似的情况。

资深游戏开发者米歇尔认为，从以下几个角度来看，加密「鱿鱼游戏」从一开始就能看出是骗局：

1. 从该项目的官网来看，他们的网站甚至没有页面标题，也没有像样的字体。

2. 网站里为用户提供的游戏模型使用了真实的节目视频

3. 你可能会问，开发团队是谁？

首先，这个“David Kanny”（CEO）在 linkedin 上是不存在的。如果你搜索她，你能找到的所有相关结果只有他们的网站。你可以对其“员工”中的每个人执行相同的操作这些人根本不存在。

加密市场上还有其他关于「鱿鱼游戏」的通证，其中一些似乎表现良好。无论如何，该事件也给了投资者的一个危险警告，在投资前应进行广泛的调查，对自己负责。

总结：

目前鱿鱼币已经在市场广泛的泛滥“CX” "炒作"这也是跑路让投资者害怕的运作方式，这种模式下去，币圈还能坚持多久？存在高幅度的波动，大量的各种CX消息，大家还是踏踏实实的去投资一些背后有价值的币种，而不是仅靠CX起来的热度一味的去追这种热度！本身就存在风险，而不是去跳坑！

-END-

启铭社区成立于2018年3月，是一支专注于区块链一级市场金融项目投资孵化的机构，拥有千万级别的一级市场投资基金，并与币圈多个币圈头部资本达成战略合作。启链投研致力于发现、投资并孵化更多具有潜力价值的项目，从而推动赋能行业进步和应用落地，进一步建立投资生态，全面联合各个领域的资源，帮助项目更好地发展。

目前只开放电报群，感兴趣的朋友加下方电报账户，拉你进群！

http://t.cn/A6MeHIre

（需要＊＊＊＊）

注：进电报群需要发持仓截图

微信号：JWXK321